Según la investigación esta cantidad de dinero es “aparentemente son injustificados por su trabajo y su patrimonio”.

En respuesta a este suceso, el presidente colombiano ha publicado un mensaje en el que reconoce que "le duele mucho tanta autodestrucción"

El juez de la Audencia Nacional ha citado a estos dos actores de la famosa serie "Cuéntame" dentro de la causa que investiga las sociedades opacas creadas con la colaboración del despacho de abogados Nummaria.

Asegura que los hechos que se pretenden investigar ya fueron archivados por un juzgado de Madrid

La dirección provincial de CSIF Sevilla ha cesado al secretario general de la sección de dicho sindicato en la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, a

La Comisión Europea ha presentado este martes su propuesta para armonizar la lucha contra el blanqueo de capitales dentro de la Unión Europea con una autoridad central a nivel comunitario

Luís Filipe Vieira, el presidente del Benfica, uno de los mayores clubes de fútbol de Portugal, ha sido detenido este miércoles en Lisboa junto a uno de sus hijos y

El hombre, identificado como J.J.M.G., lleva en búsqueda desde el año 2007

La entidad holandesa pactó en 2018 abonar 775 millones para zanjar las pesquisas de la justicia. Los tribunales rechazan reabrir el caso contra el banco pero han decidido indagar sobre el papel de Ralph Hamers en el lavado de lavado de dinero en 2010 y 2016

Daniel Osàcar ha señalado al exconseller Germà Gordó como el responsable del sistema de 'pitufeo'

Uno de los fugitivos fue identificado tras realizar una maniobra prohibida cuando circulaba con un vehículo por la localidad malagueña

El grupo creó dos sociedades para gestionar establecimientos de juegos de azar, "cuya única finalidad era defraudar al Estado"

Creen que la Agencia Tributaria tiene "el deber inexcusable" de abrir una investigación como haría con cualquier contribuyente

Quiere que se investigue si el dinero que donaron al partido al cabo de los años procedía de la propia formación

Agentes de la Guardia Civil han registrado El Arcángel, el estadio del club blanquiverde, y el domicilio de Jesús León

En el marco de esta operación se han realizado diversas entradas y registros en Barcelona

La Audiencia Nacional ha acordado investigar a ING, CaixaBank e Ibercaja por presunto blanqueo de capitales. La decisión la ha dado a conocer este viernes el titular del Juzgado Central

La operación se salda con 21 detenidos en nueve registros policiales

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación abierta contra Mario Conde y otras 17 personas a raíz de una querella de

Ha creado un grupo transversal que va a trabajar en el análisis de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y se coordinará con todas las autoridades nacionales como el Banco de España

El empresario italiano Angelo Proietti ha sido condenado a dos años y medio de cárcel por blanqueo a través de una cuenta en el 'Banco del Vaticano'

El anuncio se produjo el mismo día en que el banco presentó el informe encargado hace un año a una firma de abogados

Una inspección del Banco de España detectó a comienzos de 2014 numerosas deficiencias en los procesos de supervisión en materia de blanqueo de capitales

Las operaciones con dinero negro de la red superarían el millón de euros e incluirían negocios en Valencia, Alicante, Valladolid y Vizcaya

La operación denominada Carrús se ha saldado con la detención de 32 personas 

Eduardo Zaplana ha sido detenido por la Guardia Civil, según ha delantado La Ser. (Noticia en elaboración)

El informe pericial de la Agencia Tributaria afirma que el dinero que guardaba en Suiza no procede de Banesto ni de actividades ilegales

El juez pospone su testimonio sobre los 7 millones que transfirió al extranjero pese a que la Audiencia Provincial le ordenó en septiembre que le citara a declarar tal y como habían reclamado la Fiscalía y la UCO de la Guardia Civil

Rodrigo Rato no declarará por el supuesto delito de blanqueo de capitales que le atribuye la unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Aunque el juzgado de Instrucción nº

La Guardia Civil ha desmantelado en Castellón una organización criminal nacional e internacional dedicada al blanqueo de capitales y la estafa que habría defraudado una importante cantidad de dinero, según

El magistrado Serrano-Arnal no ha interrogado al exvicepresidente del Gobierno, tal y como le pidió la UCO en abril de 2017. La Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso de las privatizaciones en octubre y obligó al instructor a practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos

El proceso puede acabar con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE)

El magistrado que instruye la causa del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, Antonio Serrano-Arnal, ha descartado que cometiera los delitos de blanqueo y malversación de caudales públicos tal

El juez de la Mata cita como investigados por delito de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en la pieza separada de "

A pesar de los informes de la comisión judicial y de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que apuntaban al blanqueo de capitales del comisario jubilado, la Fiscalía no tramitó las peticiones de los investigadores. 

Ignacio Sánchez es counsel responsable del área de Derecho Penal de la firma Hogan Lovells en Madrid. Su campo de especialidad es el derecho penal económico y representa ante los tribunales a individuos y empresas, ya sea como parte querellada o como acusación. También desarrolla programas de compliance y lleva a cabo investigaciones internas en empresas para detectar el fraude corporativo.

Además, en la operación han sido detenidos el contable del establecimiento y el hijo del propietario. Esta operación no tiene relación con la macrorredada de este martes contra la corrupción.

La entidad fue sancionada por el Gobierno con una multa de un millón de euros y una amonestación que el banco trató de evitar que se hiciera pública.

El Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales del banco contempla que los empleados conozcan a fondo al cliente, no abran cuentas anónimas y alerten de actividades sospechosas.

La investigación la dirigirá el titular del Juzgado de Instrucción Número 2, Ismael Moreno. El instructor ha aceptado la inhibición de la magistrada de Parla.

El caso, relacionado con el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, sacudió este jueves a Panamá y afectó a uno de los grupos económicos más poderosos del país, el consorcio Waked.

Según una auditoría, BPA tenía 923 clientes "presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales" que representan el 3% de los casi 29.200 clientes de la entidad -titulares de cuentas e intervinientes-.

El exvicepresidente del Gobierno en la época Aznar forma parte de los 705 contribuyentes que están bajo el foco de la oficina antifraude por presentar indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales, tras haberse acogido a la regularización de su patrimonio. El ex de Bankia posee, desde finales de 2013, el 75% de una sociedad con conexiones en Gibraltar y las Islas Vírgenes, ambos paraísos fiscales.

Las conclusiones del informe de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude dejan en muy mala posición al ejecutivo gibraltareño y pide a la justicia de ambos países actuar contra el Peñón si se están cometiendo tales delitos.

La detención se ha efectuado en el marco de la 'Operación Monte Blanco', que investiga la mayor red de blanqueo de dinero detectada en Portugal. La operación ha sido desarrollada por el Ministerio de Público con la colaboración de inspectores fiscales.

El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para el director deportivo del Atlético de Madrid como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales, hecho por el que fue detenido en junio de 2009 junto con otra treintena de personas, al menos tres de ellas en Valladolid, en una operación a nivel nacional saldada con la desarticulación de tres grupos organizados y conexionados dedicados al tráfico de drogas y al 'lavado' del dinero obtenido con dicha actividad ilícita.

El magistrado del 'caso Nóos', quien vuelve a citar a Camps para declarar, ha desestimado imputar tanto al yerno del Rey como a su exsocio, Diego Torres, y a la esposa de éste, Ana María Tejeiro, como había solicitado el sindicato Manos Limpias.

  

Anticorrupción ha presentado un escrito en el que se opone a la petición de Manos Limpias de imputar al Duque de Palma, Diego Torres y la mujer de éste, Ana María Tejeiro. Horrach alega que todos ellos ya han sido interrogados por este supuesto delito. 

El juez estudia sumar una quinta acusación por blanqueo de capitales contra Iñaki Urdangarin a las ya planteadas de malversación de fondos, prevaricación, falsedad documental y fraude. El delito conlleva una pena de entre 6 meses y 6 años de cárcel y, por tanto, dinamita un acuerdo extrajudicial con una pena rebajada.