Hacienda te vigila: la forma con la que la Agencia Tributaria trata de acabar con el 'dinero negro'
Cualquier operación o transferencia, retirada o ingreso superior a 3.000 € provocarán que tu banco avise automáticamente a Hacienda
Alquileres y dinero negro
Seguramente, la mayor bolsa de dinero negro en nuestro país está depositada en los alquileres. El Gobierno apenas parece preocupado por este asunto. Los intereses de Pedro Sánchez van en otra dirección. Especialmente, en mantenerse en L
Piqué sobre el 'Caso Negreira': "No creo que el Barça haya comprado a los árbitros. Vas con dinero negro y ya está"
El exdefensa del Barça ha declarado en RAC1 que todo forma parte de una "conspiración"
La Púnica generó dinero negro para sobornar a políticos con facturas falsas por "excavación de sepulturas"
El juez Velasco investiga si las 22 facturas que acaba de entregar un pequeño empresario de Tomelloso en la Audiencia Nacional son ficticias y sirvieron a la trama para conseguir fondos en metálico con los que abonar las 'mórdidas' a diferentes cargos públicos que facilitaron el amaño de contratos. Las mismas fueron expedidas con conceptos tan variados como "limpieza de obra", "colocación de tubos", "tapado de rozas" e, incluso, por trabajos en el cementerio de Torrejón de Velasco (Madrid).
Cs quiere aflorar dinero negro con más tarjeta de crédito y el modelo francés para empleadas del hogar
El partido de Rivera quiere extender el uso de la tarjeta como en Italia e implantar el cheque de servicio universal de Francia, en el que se premia a los empleadores con deducciones fiscales
Uno de los cabecillas del clan Villarejo vivió 'a todo lujo' varios años con dinero negro
El magistrado que instruye la investigación en la Audiencia Nacional ha citado al excomisario Carlos Salamanca para que declare en calidad de investigado el próximo 12 de julio
Una nueva plataforma de empleadas del hogar exige acabar con el dinero negro en el sector
Piden que termine “la discriminación que quebranta las normas fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y las directivas europeas”
Costa: “Sí es cierto que el PP se financiaba con dinero negro”
El ex secretario general del PP valenciano Roicardo Costa ha asegurado que el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps fue el responsable de contratar a la empresa Orange Market,
Anticorrupción pide 5 años para Matas por pagar con dinero negro las campañas del PP
La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de cárcel y nueve de inhabilitación para el expresidente balear, Jaume Matas. Le acusa de haber financiado con dinero negro parte de los gastos electorales
Hacienda confirma que el PP dispuso de dinero negro más allá de la caja B de Bárcenas
Los papeles de Bárcenas no eran la única contabilidad opaca que nutrió de fondos al partido. En su último informe a Ruz, la AEAT reclama 190.000 euros en impuestos al arquitecto que reformó Génova 13 por pagos en negro no incluidos en los apuntes del extesorero.
Rajoy sobre la contabilidad B del PP y los sobres de dinero negro: "Ni la conocía ni los he recibido"
El presidente ha realizado una entrevista en donde ha negado las afirmaciones del extesorero de su partido, Luis Bárcenas, sobre su conocimiento de una contabilidad B en el Partido Popular: "A lo mejor era la contabilidad de alguien; la del PP, nunca".
Granados y su socio eligieron el mayor banco suizo, UBS, para ocultar su dinero negro
Las cuentas secretas que destaparon la trama de corrupción encabezada por el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre estaban en una sucursal de esta entidad financiera helvética.
El PP pagó parte de la ampliación de su sede en La Rioja con dinero negro
Un informe entregado al juez Pablo Ruz afirma que el PP presuntamente pagó con dinero negro parte de la sede en La Rioja, encargado a cambio de nada, con una deuda de 187.000 euros.
Hacienda sospecha que Bárcenas pagó a su abogado con dinero negro a través de su cuñada
Armida Iglesias, hermana de la esposa del extesorero, pagó el año pasado 65.000 euros al bufete Gómez de Liaño Abogados, unos honorarios que triplican su sueldo anual, de unos 21.000 euros. Las únicas propiedades declaradas por Armida son una vivienda de 50.000 euros y un Seat Ibiza de hace once años.
La Guardia Civil investiga a Messi por envío a paraísos fiscales de dinero negro de partidos benéficos
Según publica este domingo el diario El País, la Guardia Civil investiga el envío a paraísos fiscales un millón de euros en dinero negro procedente de partidos benéficos organizados por Messi.
Hacienda da la razón a Bárcenas y confirma que el PP pagó con dinero negro el 'plasma' de Rajoy
El último informe de la AEAT sobre las obras en Génova 13 destaca la existencia de un presupuesto relacionado con la instalación de las pantallas en la sala de prensa que confirma las últimas acusaciones del extesorero.
El juez Ruz eleva a 1,2 millones el dinero negro usado por el PP para pagar las obras de Génova 13
En su último auto, el magistrado apunta a que el partido 'blanqueó' 330.930 euros procedentes de donativos irregulares y que con ellos pagó parte de la remodelación. Otros 888.000 fueron abonados directamente en 'B' al arquitecto Gonzalo Urquijo, ya imputado en la causa.
La UDEF pone contra las cuerdas al PP: confirma que la obra de Génova 13 se pagó con dinero negro
La Policía entrega al juez Ruz un informe en el que asegura haber encontrado indicios del pago con fondos de la supuesta caja 'B' del partido de parte de los trabajos de remodelación realizados en cuatro plantas del edificio.
El juez Ruz investiga si las obras del despacho de Rajoy también se pagaron con dinero negro
El magistrado sospecha que parte de los 184.000 euros que el PP abonó supuestamente en 'B' al arquitecto Gonzalo Urquijo en 2006 fueron destinados a las obras de remodelación del "despacho de dirección de la planta séptima" de la sede de la calle Génova. Ha reclamado a la empresa que hizo los trabajos "facturas, presupuestos, certificaciones finales y todos los documentos".
Rubalcaba reitera que en el PP "se ha cobrado dinero negro" y pide que le demanden
El líder del Partido Socialista se hace la víctima y solicita a los populares que amplíen la demanda que ya han anunciado contra el número tres del PSOE, Óscar López: "Me habéis oído bien, lo digo por si quieren ampliar la demanda".
El 'pen drive' de Bárcenas apunta a que Aznar ordenó entregas de dinero negro
Aunque en un primer momento Bárcenas dijo en su declaración "no poder afirmar" si las iniciales J.M. pertenecían a José María Aznar o a Jaime Mayor, la información parece indicar que se trata de alguien con capacidad real para ordenar a quién debía entregarse el dinero.
Bárcenas asegura que el PP pagó su sede en Bilbao con dinero negro de donaciones ilegales
El extesorero entrega al juez Ruz una carpeta con documentación que supuestamente prueba que fondos de la contabilidad B sirvieron para abonar entre 1999 y 2005 la hipoteca del céntrico edificio en la capital vizcaína.
El juez certifica que el dinero negro que Bárcenas ocultaba en Suiza no sólo procede de Gürtel
En el auto de ingreso en prisión del extesorero, el magistrado resalta que los fondos atesorados por éste en paraísos fiscales sólo proceden "en parte" de las comisiones cobradas de la red liderada por Francisco Correa. El escrito judicial apunta a la existencia de "otras fuentes de ingresos de origen desconocido" como única manera de explicar los 48,2 millones de euros que llegó a acumular.
Bárcenas también llevó ‘maletines’ repletos de dinero negro a un segundo banco suizo
La documentación que en breve remitirán las autoridades de Berna al juez Ruz revela que el extesorero del PP realizó en sus cuentas del Lombard Odier movimientos similares a los detectados en el Dresdner Bank, incluidas entregas de efectivo y transferencias a depósitos en EEUU a nombre de empresas uruguayas.
El juez critica que la infanta contratara como asistentes a inmigrantes sin papeles a los que pagaba con dinero negro
Castro menciona en su auto el pago "en dinero fiscalmente opaco" a empleados de hogar "en situación irregular en España", que más tarde fueron contratados por empresas de la trama, a las que se cargaron distintos gastos personales.
Bárcenas ocultó el dinero negro en 14 cuentas de 6 bancos diferentes de Suiza, EEUU y España
Las investigaciones del juez Ruz permiten localizar los depósitos utilizados por el extesorero para mover su fortuna en el extranjero durante los últimos 20 años y que, según su propio testimonio, llegó a alcanzar los 38 millones de euros.
Un abogado argentino ideó el refugio en Uruguay que salvó el dinero negro de Bárcenas
El último informe policial identifica a Edgardo Patricio Bel, con bufete en Buenos Aires y ejecutivo del latifundio de limones del también extesorero del PP Ángel Sanchís, como la persona utilizada por el exsenador para ocultar su fortuna.
Bárcenas habla: "Rajoy no cobró dinero negro. Todo es una burda manipulación"
El ex tesorero dice que ya está preparando acciones legales contra los que intentan difamarle. A la salida de su domicilio ha atendido a los periodistas de Antena 3 y ha asegurado que "no existe ni ha existido una libreta secreta".
Rajoy lo niega todo: "Nunca he recibido ni repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte"
El presidente del Gobierno da explicaciones sobre los casos de financiación en 'B' que sacuden a su partido y a su figura, negando que las informaciones de los "sobresueldos" del PP sean ciertas. Cree que lo publicado es una manipulación con la intención de desestabilizar al Gobierno y exhorta a los suyos: "Voy a seguir aquí, hay que sacar la cabeza y mantenerla alta y firme". Dará a conocer su decalración de la renta y patrimonio, camino que van a seguir otros barones territoriales.
La ley de Gallardón permite pagar las tasas judiciales con ‘dinero negro’
Hacienda confiesa su impotencia pero asegura que no puede "reinterpretar la norma que ha escrito Justicia". Además, los abogados denuncian una batería de "chapuzas técnicas": los ciudadanos pagarán tasas si litigan contra autonomías o ayuntamientos pero las administraciones públicas no pagarán si ligitan contra ciudadanos, entre otras. Son las siguientes:
Balance de la amnistía fiscal: sólo 115 evasores han aflorado dinero negro hasta finales de junio
Apenas 115 personas se han acogido a la amnistía fiscal. 33 personas han aflorado dinero negro en la Comunidad Valenciana, 19 en Cataluña y 15 en Madrid.
La Agencia Tributaria permitirá acumular y aflorar dinero negro hasta diciembre
La Agencia Tributaria permitirá a quienes cobran en negro seguir haciéndolo este año y aflorarlo antes de diciembre de 2012. Según recoge la orden ministerial publicada en el B.O.E. bastará con la palabra del defraudador para que el dinero negro que se regularice sea considerado dentro de los plazos permitidos por Hacienda.
Los expertos anuncian gran afloración de dinero negro, pero menos ingresos fiscales de los previstos
El capital emergerá por la regularización voluntaria, fiscalmente más atractiva, pero no por la reciente amnistía, que aplica un 10%.
El Gobierno recortará el importe máximo de los cheques al portador para evitar el dinero negro
Hacienda prepara un plan antifraude que limitará los pagos en efectivo y vigilará el IVA intracomunitario de las empresas.
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