Últimas noticias sobre lista_falciani en Vozpópuli

Así ha servido el caso de 'la lista Falciani' para condenar a los Ruiz-Mateos

Los seis hijos de José María Ruiz-Mateos y Teresa Rivero están en la cárcel. Esta semana han sido condenados por estafa en la venta de un hotel en Palma de Mallorca cuando gestionaban Nueva Rumasa

Alberto Ortín

El Constitucional avala la 'lista Falciani' como prueba de delitos fiscales

El Tribunal Supremo aceptó en 2017 el valor probatorio de este listado para fundamentar posibles condenas por delito fiscal

El Supremo valida la "lista Falciani" como prueba incriminatoria

El Tribunal Supremo ha aceptado por primera vez la "lista Falciani", una relación que contiene nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del

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Hacienda participa en la investigación de la 'lista Falciani' que salpica al marido de la jefa de la ONIF

El análisis de los datos facilitados por el informático italofrancés fue realizado por expertos de la Agencia Tributaria. Sus conclusiones son los que han permitido al juez De la Mata y a la Guardia Civil abrir nuevas vías de investigación, entre ellas la que ha desembocado con el registro de la vivienda de Margarita García-Valdecas y su marido, el gestor de fondos Alejandro Pérez Calzada.

El rastro de la 'lista Falciani' lleva a la UCO hasta el marido de la jefa antifraude

El juez José de la Mata ordena investigar a Alejandro Pérez Calzada, financiero casado con la máxima responsable de la ONIF, Margarita García-Valdecasas, y antiguo tripulante del yate 'Bribón' del rey Juan Carlos. La pista que ha llevado hasta él ha sido una pareja identificada como evasora gracias a los datos facilitados por el célebre informático.

La UCO 'visita' las oficinas en Madrid de la Banca Mirabaud y el Sabadell tras el rastro de la lista Falciani

Ambos requerimientos se información se realizan en el marco del caso Falciani con el objetivo de averiguar si determinadas entidades bancarias hicieron la vista gorda con los movimientos de dinero llevados a cabo por el HSBC en nuestro país.

Querella contra el jefe de la ONIF por alertar a los defraudadores de la lista Falciani

Gestha se ha querellado contra Juan Manuel Vera, jefe de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, por alertar a los defraudadores en lugar de abrirles una inspección.

Ángela Martialay

Lista Falciani: el juez desvela que investiga al HSBC por "crimen organizado internacional"

En un auto, De la Mata sostiene que tras la investigación al banco HSBC se han podido cometer delitos de defraudación tributaria, blanqueo de capitales y crimen organizado internacional.

Ángela Martialay

La Audiencia se inhibe sobre la investigación a 40 familias de la lista Falciani

El instructor se inhibe a los juzgados donde los acusados tienen su residencia fiscal. Dado que el presunto fraude no afecta a la economía nacional, la Audiencia no es competente para dirigir estas 40 investigaciones.

Ángela Martialay

La UCO entra en la sede del Santander tras el rastro de blanqueo destapado por la 'lista Falciani'

Agentes de la UCO se han personado en la sede principal de la entidad por orden del juez José de la Mata. Lo hacen con un requerimiento de información en el marco del sumario que investiga los datos de la célebre 'lista Falciani'.

La Audiencia condena a seis años de prisión a un empresario de la "lista Falciani" por defraudar a Hacienda

La Justicia impone a Sixto Delgado una multa superior a los once millones de euros.

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Suiza envió a Ruz datos de 3 cuentas de Gürtel en el HSBC quince días antes de publicarse la 'lista Falciani'

Las autoridades helvéticas remiten el pasado 26 de enero a la Audiencia Nacional nueva documentación sobre los depósitos en la entidad financiera abiertos a nombre de tres empresas relacionadas con Francisco Correa y el exalcalde del PP de Boadilla del Monte.

La lista Falciani de Franco: los Pujol y los Trias ya tenían en 1959 cuentas en Suiza

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Montoro advierte que la lista Falciani "es un aperitivo de lo que hay en los ordenadores de Hacienda"

El ministro de Hacienda asegura que "todo lo que está apareciendo es de la legislatura anterior, es un asunto antiguo" y aprovecha para echar flores a la labor del Gobierno al decir "imagínense lo que hay ahora después de lo que se ha hecho en España en esta legislatura".

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La lista Falciani, al descubierto: los Botín, Mohamed VI y Briatore, entre los que ocultaron dinero al fisco

Varios medios internacionales publican el contenido de la famosa lista, elaborada por un exempleado de la sucursal suiza del HSBC y que acusa a personalidades de distintas nacionalidades de evadir capitales en paraísos fiscales. La entidad habría ayudado a unos 2.700 clientes españoles a evitar a las autoridades tributarias.

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La Fiscalía denuncia a Eufemiano Fuentes por fraude fiscal tras su aparición en la 'lista Falciani'

Gracias a la información facilitada por Falciani, la fiscal de Delitos Económicos ha denunciado a Fuentes y otras dos personas por defraudar una cantidad que superaría los 120.000 euros. La Fiscalía de Las Palmas también ha requerido a Suiza para que le facilite más datos relacionados con los tres investigados.

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Hacienda esperará al 30 de abril para ir a degüello contra los defraudadores de la 'lista Falciani'

Ese día entra en vigor la ley antifraude que hará que cualquier ocultamiento descubierto en el extranjero sea imputado al último año no prescrito. La información aportada por el exempleado del HSBC se cruzará a partir de esa fecha con los datos en poder de la Agencia Tributaria. Más de 2.000 titulares de cuentas en la entidad financiera suiza pueden verse afectados.

La 'lista Falciani' ya impulsa la investigación en tres sumarios de corrupción política

Los casos Gürtel, Campeón e ITV incorporan datos facilitados por el informático francoitaliano sobre evasores españoles con cuentas en Suiza. El extrabajador del HSBC permanece custodiado por la Policía en un lugar desconocido a la espera de que en abril la Audiencia Nacional decida si accede o no a la petición de las autoridades de Berna para extraditarle.

Franco ya publicó en 1959 su lista Falciani, llena de 'pujoles', 'trías' y demás nombres ilustres

Algunos llevan los escándalos económicos en los genes, o eso se deduce al ver un Boletín Oficial del Estado que no tiene despercidio.

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